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审核委员会
审核委员会主要负责审阅本集团的财务资料、监察外聘核数师是否独立和客观以及审核程序是否有效,并向董事会就委聘、重聘、解聘外聘核数师及批准其聘用薪酬及条款提出建议。审核委员会也负责检讨财务报告程序及财务控制、内部监控及风险管理系统,包括内部审核职能的资源,雇员资历及经验、培训计划及预算等,以及就本公司雇员对本公司可能在财务报告、内部控制或其他事项上有不当行为而提出的疑虑(「举报」)所作出的安排。
目前,审核委员会包括三名成员,均为独立非执行董事(包括一名具有适当专业资格及会计专长的独立非执行董事),即黄天佑博士、赵纯均先生及曹彤先生,由黄天祐博士出任审核委员会主席。

 审核委员会职权范围.pdf
薪酬委员会
薪酬委员会主要负责向董事会就本公司对所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构提出建议,并设立正式及具有透明度的程序以便制定有关薪酬政策。薪酬委员会同时负责参照董事会的企业目标及目的,检讨及批准管理层的薪酬建议,并确保没有董事或其任何联系人参与自行厘定薪酬。
目前,薪酬委员会由三名成员组成,包括独立非执行董事曹彤先生、黄天祐博士及执行董事王木清先生,由曹彤先生出任薪酬委员会主席

 薪酬委员会职权范围.pdf
提名委员会
提名委员会主要职责包括检讨董事会的架构、规模及组成,并且要就所有建议和改动提出推荐建议,同时需要物色合适人选以便委任为董事,向董事会推荐董事的委任或续任及接任计划,并评核独立非执行董事的独立性。提名委员会也会适时检讨董事会成员的多元化政策以确保该政策发挥效用,并按照本公司的企业策略讨论可能需要作出的任何修订方案,随后向董事会推荐有关修订以供参考及审批。
目前,提名委员会由三名成员组成,包括独立非执行董事赵纯均先生、曹彤先生及执行董事王木清先生,由赵纯均先生出任提名委员会主席。

 提名委员会职责范围.pdf
股东于股东大会上提出建议之程序
股东向本公司作出查询之程序
股东举行股东特别大会程序
股东提名人选参选董事之程序
董事会成员多元化政策
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